Трех сотрудников Смоленского банка заподозрили в незаконном обналичивании денег
http://www.moyareklama.ru - Добавил klaus в категорию Происшествия
В минувший вторник, 5 ноября, следователи столичной полиции совместно с оперативниками ОЭБиПК ЛУ МВД на станции "Москва-Курская" при силовой поддержке ОМОНа МВД по ЦФО провели ряд обысков в офисах ОАО "Смоленский банк" в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по статье о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода, сообщили в ГУ МВД по Москве.
В пресс-службе Смоленского банка заверили, что следственные действия связаны с деятельностью одного из клиентов, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
"Руководство банка оказало посильную помощь следствию, предоставив всю имеющуюся информацию о деятельности ООО "Империал" и посодействовав в выемке необходимых документов. С одним из сотрудников производятся следственные мероприятия, которые, несомненно, помогут установить истину", - пояснили в кредитном учреждении.
Однако утром 6 ноября столичная полиция сообщила, что после обысков по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан сотрудник московского офиса Смоленского банка, а в отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В офисах банка, коммерческих организаций, а также жилищах подозреваемых обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам "Клиент-Банк" фиктивных организаций, используемых участниками организованной преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.
Источник: ИА "Cобытия"
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости Смоленска в нашей группе на Одноклассниках
Добавить комментарий