Таможенники выявили незаконный вывод денег из России
Из страны вывели примерно 286 миллионов рублей. Все материалы проведенных проверок переданы правоохранительным органам.
Всего с начала 2017 года проведено 80 проверок соблюдения валютного законодательства РФ. В итоге были возбуждены 84 дела об административных правонарушениях на сумму более 212 миллионов рублей. Всем фигурантам назначили наказание на сумму 146 370 000 рублей.
В семи случаях таможенники усмотрели признаки уголовных преступлений. Сумма невозвращенных средств превысила 268 миллионов рублей. Например, одна организация заключила два контракта с китайской фирмой на поставку керамогранита и стройматериалов и перевела контрагенту более 146 миллионов рублей.
В результате строительные материалы в Россию ввезены не были, деньги не возвращены.
Автор: Наталья Никитина
Иллюстрация к статье:
Добавить комментарий