Смоленские таможенники выявили незаконный вывод капитала из России на сумму свыше 99 миллионов рублей.

Добавил press.customs67 35 дней назад в категорию Pазное

В рамках контрактов московской организацией на счета нерезидента были осуществлены 11 авансовых переводов на общую сумму 1 555 449 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 99,4 млн рублей.


Однако далее контрактные условия не были соблюдены. Срок действия контрактов истёк третьего ноября 2020, а ввоз товаров и возврат денежных средств в Российскую Федерацию так и не был осуществлен. Кроме того, выяснилось, что руководители и учредители московской фирмы являлись подставными лицами.


«Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере», - сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Котиков.


Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Самые свежие новости Смоленска в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь