Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сумму более 430 млн рублей
Добавил press.customs67 624 дня назад в категорию Бизнес и экономика
Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на
сумму более 430 млн рублей
За 6 месяцев текущего года Смоленской таможней проведено 50 проверок
соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований
валютного законодательства. В результате проверок возбуждено 162 дела об
административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП России на сумму
432 млн рублей. В настоящее время таможней возбуждено 6 уголовных дел по
ст. 193 (уклонение от репатриации денежных средств) и 193.1 (перевод денежных
средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), одно –
по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Так, в ходе проверки одной из московских фирм, выявлена преступная схема
вывода капитала из России в крупном размере, с использованием подложных
документов. Организация от имени директора заключила внешнеторговый контракт на
поставку из Германии в Россию электрооборудования на сумму более 2,2 млн
долларов США, которые и перечислила контрагенту. Однако товар в Россию не
ввезен, денежные средства не возвращены.
«В результате проверочных мероприятий установлено, что лицо, указанное
в документах не осуществляло какой-либо финансовой деятельности, контракт
не заключало и не подписывало» - сообщила заместитель начальника отдела
запретов, ограничений и товарной номенклатуры Наталья Самсонова.
Смоленской таможней было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ.
За деяние, совершенное в данном случае в особо крупном размере,
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Хропин Олег,
пресс-секретарь Смоленской таможни
8 (4812) 20 09 78
HropinON@ctu.customs.gov.ru
Иллюстрация к статье:
Добавить комментарий