В Смоленске компания с подставным директором выводила миллионы рублей за границу

Добавил Varvara в категорию Общество

Смоленская таможня выявила факт незаконного вывода за рубеж почти 30 млн рублей.


Сотрудники таможни установили, что организация заключала с нерезидентами, зарегистрированными в Республике Беларусь, договоры на поставку оборудования для диагностики автомобилей. По контрактам за рубеж перевели всего 28,8 млн рублей. При этом товар не был ввезен в Российскую Федерацию, а деньги не вернулись.


«В ходе проверки смоленские таможенники выяснили, что генеральный  директор организации являлся подставным лицом. Житель Смоленска нашел в интернете объявление о создании и регистрации юридических лиц за вознаграждение. Мужчина дал свое согласие и стал учредителем и генеральным директором организации за ежемесячное вознаграждение в 15 тыс. рублей», - отмечают в пресс-службе таможни.


Теперь смолянину грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ.


Фото: Смоленская таможня


Источник: Рабочий путь

Самые свежие новости Смоленска в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь