Таможенники тверского региона выявили незаконное совершение валютных операций на 42 млн рублей
Добавил press.customs67 27 дней назад в категорию Бизнес и экономика
Службой Смоленской таможни по Тверской области (далее – служба) в первом квартале 2025 года зарегистрировано 6 сообщений о преступлениях. По результатам рассмотрения один материал приобщен к другому материалу проверки. По пяти материалам уголовные дела возбуждены службой.
Уголовные дела возбуждены по ст. 193.1 УК РФ в отношении группы лиц за незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме более 42 млн рублей.
«Средства переводились на банковские счета иностранных фирм с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов», - сообщил и.о. заместителя начальника таможни – начальника службы Смоленской таможни по Тверской области Евгений Комлев.
После производства неотложных следственных действий уголовные дела направлены в органы внутренних дел для производства предварительного следствия.
Иллюстрация к статье:
Добавить комментарий