В Смоленске сотрудники таможни выявили финансовые махинации на сумму более 1 миллиарда рублей
Сотрудники ведомства продолжают пресекать нарушения валютного законодательства РФ.
В 2022 году Смоленской таможней проведено 69 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проверок возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму около 140 млн рублей.
В прошлом году было зарегистрировано 12 сообщений о преступлениях на общую сумму 865,58 млн. рублей по статьям «Укклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» «Перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
А также по три сообщения о незаконном образовании юридического лица и использования документов для этого.
Кроме того, было возбуждено 10 уголовных дел по фактам нарушения валютного законодательства РФ.
Фото: Смоленская таможня
Источник: Рабочий путь
Иллюстрация к статье:
Добавить комментарий