Смоленская таможня в 2023 году выявила нарушения валютного законодательства на сумму более одного миллиарда рублей
Добавил press.customs67 82 дня назад в категорию Бизнес и экономика
В 2023 году Смоленской таможней проведено 83 проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ.
По результатам проверок возбуждено 196 дел об АП по статье 15.25 КоАП России на общую сумму 1,14 млрд рублей.
Материалы 26 проверок с признаками преступлений, предусмотренных статьями 193, 193.1 УК РФ на общую сумму 352,1 млн рублей, направлены в правоохранительные подразделения таможни для проведения дополнительных проверочных мероприятий. По их результатам зарегистрировано 10 сообщений о преступлениях по ст. 193.1 УК РФ, возбуждено 4 уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ за перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. Сумма денежных средств, связанных с нарушением валютного законодательства, в рамках возбужденных уголовных дел составила 159,4 млн рублей.
Иллюстрация к статье:
Добавить комментарий