Смоленск 2.0

В Смоленской области за мошенничество, связанное с хищением денежных средств из банков, осуждены девять членов организованной преступной группы. Каждому из них придется провести за решеткой от 5 до 7 лет.



Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местным жителям Рудольфу Шагиняну, Гаджикурбану Рамазанову, Валерию Мелешеву, Андрею Захаренкову, Виктору Смирнову, а также бывшим банковским работникам Сергею Балуеву, Вадиму Гришину, Ирине Вечеровой и Ирине Шухарт. Они признаны виновными и в зависимости от роли каждого получили наказание.



Как установлено следствием и судом, Шагинян вступил в преступный сговор с группой лиц с целью завладения денежными средствами трех банков - ООО "Русфинанс Банк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО НБ "Траст" - путем выдачи фиктивных кредитов на покупку новых автомобилей. Механизм преступления заключался в том, что аферисты подыскивали местных жителей, которые за денежное вознаграждение подписывали договоры о том, что якобы берут кредит на покупку автомашины. Кроме того, часть документов была оформлена на утраченные либо похищенные паспорта.



В качестве продавца выступала подконтрольная злоумышленникам фирма либо подставные организации. Пакет поддельных документов поступал в смоленский кредитно-кассовый офис ООО "РусфинансБанк", где работницы банка Вечерова и Шухарт по указанию директора и советника по защите бизнеса кредитно-кассового офиса ООО "РусфинансБанка" Балуева и Гришина составляли подложные кредитные договора, по которым в дальнейшем банк перечислял деньги на расчетные счета указанных мошенниками организаций.



Таким образом, члены группировки с 2005 по 2008 годы составили более 340 кредитных договоров, по которым банки перечислили свыше 130 миллионов рублей. Деньги были обналичены и распределены между всеми участниками афер.



Как сообщили в СУ СК по области, следствием проделана большая и кропотливая работа по сбору доказательств вины всех лиц. В ходе расследования осужденными принимались меры к уничтожению изобличающих их следов, что повлекло необходимость проведения большого количества следственных и иных процессуальных действий. Объем уголовного дела составил 103 тома. Кроме того, следствием были приняты меры для обеспечения приговора в части гражданских исков, для чего был наложен арест на находившееся в собственности злоумышленников имущество - 16 автомашин, три гаража, два земельных участка, жилой дом, четыре квартиры, 11 нежилых помещений.



Приговором суда Шагиняну назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Мелешеву и Смирнову - 6 лет 5 месяцев и 6,5 года соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Захаренкову - 6,5 лет, Балуеву и Гришину - по 6 лет, Вечеровой и Шухарт - по 5 лет. Рамазанов отделался условным сроком. Удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденных более 110 миллионов рублей.





Источник: ИА "Cобытия"

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки