Бандитская группировка «отмывала» деньги в Смоленской области
Добавил Varvara в категорию Происшествия
В преступной схеме замешаны 19 человек. «Черные» банкиры окажутся на скамье подсудимых.
Следствие установило, что предполагаемыми организаторами стали две женщины 40 и 45 лет, прибывшие в Смоленск из-за рубежа. Ранее каждая из них была осуждена за незаконную предпринимательскую деятельность.
Женщины открыли кредитную организацию без регистрации и лицензии. Компания обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и юридических лиц через счета фиктивных фирм. Каждый участник банды выполнял определенные обязанности. Бандиты маскировались при помощи «липовых» документов для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях. Следствие выявило ряд обстоятельств, которые свидетельствуют об осуществлении противоправной деятельности со стороны всех фигурантов дела.
Правоохранительные органы возбудили 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ, 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ и одно уголовное дело по статье 174.1 УК РФ.
Дело выделено в отдельное производство и передано в суд для рассмотрения по существу.
Текст: Наталья Никитина
Иллюстрация к статье:
Добавить комментарий