Бандитская группировка «отмывала» деньги в Смоленской области

Добавил Varvara в категорию Происшествия

В преступной схеме замешаны 19 человек. «Черные» банкиры окажутся на скамье подсудимых.


Следствие установило, что предполагаемыми организаторами стали две женщины 40 и 45 лет, прибывшие в Смоленск из-за рубежа. Ранее каждая из них была осуждена за незаконную предпринимательскую деятельность.


Женщины открыли кредитную организацию без регистрации и лицензии. Компания обналичивала деньги индивидуальных предпринимателей и юридических лиц через счета фиктивных фирм. Каждый участник банды выполнял определенные обязанности. Бандиты маскировались при помощи «липовых» документов  для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях. Следствие выявило ряд обстоятельств, которые свидетельствуют об осуществлении противоправной деятельности со стороны всех фигурантов дела.


Правоохранительные органы возбудили 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ, 2 уголовных дела по статье 210 УК РФ, 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ и одно уголовное дело по статье 174.1 УК РФ.


Дело выделено в отдельное производство и передано в суд для рассмотрения по существу.


Текст: Наталья Никитина

Самые свежие новости Смоленска на нашей странице в Вконтакте

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь